發言日期  106/01/10 發言時間  14:39:28

發言人  邱俊榮

發言人職稱  財務經理

發言人電話  (02)2298-1347

主旨
公告本屆股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單
符合條款 　第 6 款 事實發生日  106/01/10

說明
1.發生變動日期:106/01/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長
董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長
董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理
董事：呂國宏：新麥企業股份有限公司總經理
董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長
獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理
獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理
監察人：張育瑋：上軒食品行負責人
監察人：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長
監察人：張鴻文：金鼎綜合證券股份有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：林雪嬌：德麥食品股份有限公司董事長
董事：吳文欽：德麥食品股份有限公司總經理
董事：吳曜宗：德麥食品股份有限公司副董事長
董事：廖本蒼：曾任台北市糕餅商業公會理事長
董事：曹信忠：馥漫食品股份有限公司董事兼總經理
獨立董事：李政寬：宏碁電腦股份有限公司產品經理
獨立董事：楊蒂敏：亞元科技股份有限公司資深經理
監察人：張育瑋：上軒食品行負責人
監察人：韓銘義：銘爵企業有限公司董事長
監察人：張鴻文：金鼎綜合證券股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，董監事全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事長：林雪嬌：1,477,477股

董事：吳文欽：3,719,393股

董事：吳曜宗：1,194,086股

董事：廖本蒼：20,307股

董事：曹信忠：0股

獨立董事：李政寬：0股

獨立董事：楊蒂敏：0股

監察人：張育瑋：693,172股

監察人：韓銘義：0股

監察人：張鴻文：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/20~106/01/19

9.新任生效日期:106/01/10~109/01/09

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無